Principais atividades Analisar alertas de movimentações suspeitas e atípicas relacionados a PLD/FT; Avaliar a compatibilidade entre as movimentações financeiras e o perfil/capacidade financeira dos clientes; Analisar contrapartes, origem e destino de recursos; Identificar tipologias e indícios relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; Solicitar e analisar esclarecimentos sobre movimentações atípicas; Acompanhar os casos de monitoramento e registrar adequadamente análises, evidências e tratativas; Elaborar pareceres de Compliance; Encaminhar ao Comitê de Compliance os casos que necessitem de análise e deliberação; Apoiar a preparação de comunicações ao COAF; Apoiar as demais rotinas de backoffice da área de Compliance; Acompanhar comunicações recebidas via BCC e realizar os direcionamentos necessários. Requisitos Experiência prévia com PLD/FT, Compliance e/ou Monitoramento Transacional; Vivência em instituições financeiras, fintechs, Instituições de Pagamento (IPs), SCDs, SEPs, correspondentes bancários ou outros ambientes regulados pelo Banco Central; Conhecimento dos normativos aplicáveis à área; Conhecimento de KYC (Know Your Customer) e análise de perfil transacional; Conhecimento de tipologias de lavagem de dinheiro, como estruturação/smurfing, movimentações incompatíveis e contrapartes suspeitas; Perfil analítico, atenção aos detalhes e organização; Boa comunicação escrita e capacidade de administrar diferentes casos e prazos. Será um diferencial Cursos ou certificações em PLD/FT e/ou Monitoramento Transacional; Experiência com ferramentas de monitoramento transacional; Experiência na elaboração de relatórios, pareceres e dossiês; Vivência na preparação de comunicações ao COAF.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos

Habilidades

• Adesão ou conformidade das normas
• Capacidade de análise
• Conhecimento de normas
• Gerenciamento de riscos
• Recursos